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1- Exposición  de los delitos concretos por los que una empresa puede ser condenada penalmente, con ejemplos prácticos.

Para ello contaremos con la presencia de la Fiscal Dª Aránzazu Morales Ortiz, perteneciente a la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, actualmente adscrita a la Fiscalía de Menores de dicha ciudad, con un gran historial docente, entre el que destaca ser asociada del Departamento de Derecho Penal e Historia del Derecho de la Universidad de Murcia.

2- Exposición sobre canales de denuncias para empresas (whistleblowing), destinados a facilitar la puesta en conocimiento a los departamentos responsables de posibles fraudes o conductas impropias que se estén dando dentro del organigrama empresarial, cumpliendo así el requisito del Código Penal  de informar de posibles riesgos e incumplimientos al encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención. (“Art. 31. bis. aptdo 5.4º”).

Para ello contaremos con la presencia de Doña Gertrudis Alarcón, criminóloga y Presidenta en España de la Association for Certified Fraud Examiners (ACFE), la mayor asociación de examinadores de fraude a nivel internacional, directora de Gat Intelligence, empresa dedicada a identificar y controlar riesgos empresariales.

Al acto acudirá también el Ilmo.Sr.Don Miguel Agustín Martínez Bernal, Presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena así como D.Pedro Pablo Hernández Hernández, Presidente de COEC. Al finalizar el mismo se servirá vino español.

Para asociarse, confirmar asistencia al acto u obtener cualquier información extra, puede enviar un e-mail a info@compliancemurcia.com o llamar al teléfono 646.078.416