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D. Enrique Remón PeñalverSocio del Área de Derecho Penal y Compliance de CMS Albiñana & Suárez de LezoD. Jorge Martínez de la Fuente Abogado del Área de Derecho Penal y Compliance de CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Descripción La prevención del blanqueo de capitales es cuestión que afecta al día a día del ejercicio de la abogacía. Nuestros clientes requieren asesoramiento para cumplir sus obligaciones administrativas y, en determinados casos, defenderse ante eventuales infracciones. A su vez, los abogados también somos sujetos obligados a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, con las obligaciones inherentes a tal condición.

Objetivo En el curso abordaremos con un enfoque práctico cuestiones de interés en materia de prevención del blanqueo de capitales, desde la doble perspectiva (i) del cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados, y; (ii) de las necesidades y asesoramiento a nuestros clientes.