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¿Te gustaría ampliar tu negocio? ¿O quieres aprender una nueva profesión? Con este curso adquirirás competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones:

1. Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.

2. Desarrollar y mantener un programa de compliance.

3. Elaborar las principales políticas y normas de un programa de compliance.

4. Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.

5. Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.

6. Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.

7. Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias

.8. Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de compliance para prevenir la materialización de riesgos.

9. Gestión de canales de denuncias