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Curso Práctico de Compliance Penal:

Este Programa está dirigido a estudiantes, profesionales o consultores que deseen obtener una visión teórica y práctica del Compliance, que les permita desenvolverse tanto en el ámbito de consultoría como dentro de las organizaciones:

Durante las sesiones el profesional acompañado por el experto se entrenará para el diseño e implementación de Sistemas de Compliance Penal.

Contenido del Programa:

20 horas de formación presencial dividida en 10 sesiones sobre los siguientes temas:

• Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Aspectos generales, artículo 31 bis y siguientes del Código Penal, y régimen procesal penal de la persona jurídica.
• Orígenes del Compliance. Antecedentes y contexto histórico.
• Normas prácticas del Compliance. ISO 19600 sobre sistemas de gestión de Compliance; UNE 19601 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal.
• Las organizaciones. Stakeholders, filosofía de la organización y herramientas para la gestión corporativa.
• Gestión de riesgos. En qué consiste la gestión de riesgo, principios y metodología.
• Identificación y gestión de riesgos penales: Cómo identificar los delitos que pueden generar riesgos a las organizaciones.
• Políticas y controles. Implementación de medidas en la organización para prevenir, detectar o gestionar los riesgos penales.
• Prevención de la corrupción y el fraude. Explicación teórico-práctica de la Norma ISO 37001 sobre la prevención de la corrupción.
• Compliance y terceras partes. Gestión de riesgos legales derivados de las relaciones contractuales de la organización.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2018