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El próximo día 10 de marzo, a las 9:30 horas, desde la Sección de Compliance del ICAM se ha organizado una jornada para llevar a cabo una presentación del esquema de ENAC para entidades examinadoras para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la primera herramienta eficaz para diferenciar en el mercado a los auditores de prevención de blanqueo.

Como saben los expertos en esta materia, los Sujetos Obligados sometidos a la Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo tienen la obligación de seleccionar y contratar a un experto externo que, anualmente, realiza una auditoria de su sistema y elabora un informe. Uno de los problemas que padecen los sujetos obligados es que no existe un registro o guía que les asegure la capacidad técnica y competencia del profesional o firma que vayan a contratar, lo que puede conllevar para el sujeto obligado incluso graves sanciones económicas.

Por otro lado, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ejerce la función pública de acreditación en España, regulada en el Reglamento Europeo de Acreditación, y su finalidad es generar confianza en los mercados y en los usuarios y consumidores. Atendiendo a sus objetivos y para dar respuesta a esta situación, la ENAC ha desarrollado un esquema que le permitirá acreditar a los expertos externos que cumplan con sus exigentes requisitos, de modo que el sello de acreditación de ENAC se convertirá en un elemento de confianza a la hora de escoger y contratar a un experto externo.