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Con la llegada del S XXI la globalización de la economía se ha consolidado como un fenómeno imparable. Los movimientos de personas, bienes y servicios se han multiplicado exponencialmente y los mercados financieros han sobrepasado todas la fronteras. En este contexto, las estructuras de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han encontrado un entorno propicio para incrementar su actividad mediante métodos de ocultación cada vez mas sofisticados. En todo el mundo, las legislaciones de prevención del blanqueo exigen a empresas y organizaciones mas mecanismos de control interno para evitar ser utilizadas como medios para el blanqueo de capitales, imponiendo gravísimas sanciones en caso de incumplimiento intencionado o imprudente. Por ello, hoy en día, es imprescindible que directivos y profesionales en todos los ámbitos de la actividad económica conozcan los fundamentos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y aprenden como implantarlos en sus organizaciones.

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