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Tras las distintas modificaciones del Código Penal, así como directrices de la Fiscalía General del Estado y best practices, el canal de denuncias en las organizaciones se configuran como el elemento esencial de los Modelos de Compliance y prevención de riesgos penales. Una de las consecuencias más plausibles de la gestión de los canales internos de denuncias se materializa a través de las investigaciones internas. En este contexto se hace necesario entender el rol de las distintas personas que pueden participar en las investigaciones, con especial incidencia en el abogado de empresa o abogado interno, el procedimiento a llevar a cabo, preservando los derechos de los investigados, así como el impacto que todo ello pueda tener en el marco de un procedimiento judicial posterior.

Ponentes:

Manuel Sánchez. Asociado Senior del área de Regulatory & Compliance, especialista en servicios de asesoramiento legal

Olga Fraga. Asociado Senior del área de Regulatory & Compliance, especialista en servicios de asesoramiento legal

PRESENTA:

John Rigau. Presidente de la Comisión de Abogados de Empresa del ICAB