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En este curso se estudian los sistemas de compliance desde la perspectiva de su efectiva implementación y gestión en el mundo de la empresa. Más en concreto, se analizará en profundidad la ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de Compliance, que es la norma de referencia en el sector y que comparte índice con el resto de las normas ISO, lo que permite a las empresas su rápida integración con otros sistemas de gestión basados en normativas ISO.

Asimismo, con el objetivo de dotar a nuestros alumnos de conocimientos altamente actualizados y maximimar sus competencias laborales se estudiará la nueva norma UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos con orientación para su uso publicada en 2017. Para el estudio de la misma se hace necesario traer a colación el régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de nuestro ordenamiento, en el cual se establece la posibilidad de atenuar o eximir la responsabilidad penal de las empresas en aquellos casos en los que se hayan implantado medidas y controles para prevenir los riesgos penales con la debida diligencia.  Bajo este contexto y en base a lo indicado por la Fiscalía General del Estado, AENOR ha creado esta norma UNE, que tomando como punto de partida la ISO 19600, estipula cómo aplicar estos sistemas de gestión en el ámbito estrictamente penal para el caso español.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2018