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Director Dña. Ana Oliván Lindo Abogada. Técnico Jurídico de la Administración Pública y Responsable de Departamento Jurídico (CEO y DPO) de grandes empresas y PYMES

Descripción En los próximos meses está previsto la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que transpone la V Directiva (2018/843) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

Objetivo En este curso online se analizarán los principales cambios de la Ley 10/2010 a raíz de la transposición de la V Directiva europea. Asimismo, se analizará el posible impacto de la VI Directiva europea y otros cambios que se esperan a nivel europeo en relación con la supervisión de los sujetos obligados y a nivel internacional para luchar contra estos delitos.