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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de Ley que transpone la 5ª Directiva.

·        ¿Qué nuevas sanciones y obligaciones recoge? 

·        ¿Quiénes serán los nuevos sujetos obligados?

·        ¿Qué nueva información habrá que reportar?El Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI y la Autoridad Bancaria Europea- EBA ya se han pronunciado en relación con la futura Unidad Central de Inteligencia Financiera de la Unión Europea. ¿Cómo cambiará la organización de los organismos evaluadores? ¿Cómo afectará a los sujetos obligados?

Para introducirnos en esta temática, el próximo lunes 20 de julio a las 18:00 hrs de España, contaremos con la participación de Isabel Arnal, Directora de las Unidades Financieras de Inteligencia de Cumplimiento en Bankia. Especialista en Investigación, AML e Inteligencia Financiera, ha trabajado en SEPBLAC, en el sector público y ocupado roles de responsabilidad en Barclays Bank, Caixabank y Bankinter