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Horario: 17:00 a 19:00 horas (hora España) / 10:00 a 12:00 horas (hora México)

Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Se comentarán los retos, buenas prácticas y las políticas de respuesta a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de “Lavado de Activos” (LA) y “Financiamiento al Terrorismo” (FT) derivadas de la crisis del COVID-19.

Objetivos

Conocer las nuevas formas de LA y FT derivadas de la crisis del COVID-19, así como las buenas prácticas para mitigar los riesgos. 

Dirigido a Consejeros y directivos de empresas privadas, así como supervisores y oficiales de cumplimiento en materia de “prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo” (PLA/FT).