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El Curso de Compliance Penal está dirigido a consultores, profesionales o estudiantes, que deseen obtener una visión teórico-práctica del Compliance.

El programa formativo de Garberí Penal, te permitirá conocer el marco legal y los estándares normativos nacionales e internacionales sobre los sistemas de Gestión de Compliance Penal y la prevención de la corrupción en las organizaciones.

El programa de 20 horas de formación presencial está dividido en 10 sesiones con un alto nivel de interacción con el tutor.

🔸 Objetivos:

1. Disponer de una visión integral sobre el cumplimiento normativo y la ética empresarial.
2. Conocer y aplicar el marco normativo referencial para la evaluación eficiente de los delitos de acuerdo con el catálogo cerrado y los bloques normativos del Código penal español.
3. Emplear herramientas para el desarrollo de matrices de evaluación de riesgos penales.
4. Implementar políticas y controles para la prevención de conductas que expongan a la organización a una posible comisión de delitos.

🔸 Contenido del Programa:

* Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
* Orígenes del Compliance. Antecedentes y contexto histórico.
* Normas prácticas del Compliance.
* ISO 19600 sobre sistemas de gestión de Compliance; UNE 19601 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal.
* Las organizaciones.
* Gestión de riesgos.
* Identificación y gestión de riesgos penales.
* Prevención de la corrupción y el fraude. Explicación teórico-práctica de la Norma ISO 37001 sobre la prevención de la corrupción.
* Compliance y terceras partes.

🔸 Más información e inscripciones:

Teléfono: 937 004 455
Correo electrónico: info@garberipenal.com