Prevención del blanqueo de capitales y abogacía
Curso - Derecho Penal (presencial)
Abogacía Abogados Agenda Código Penal Curso Derecho Derecho Penal Formación ICAM Madrid Normativa Reforma Responsabilidad Penal
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Dirigido/ Ponente D. Luis Manuel Rubí BlancAbogado. Socio director del despacho Rubí Blanc Abogados.
Descripción Este curso se presenta como una alternativa para la formación de los abogados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto si actúan de modo individual como si pertenecen a Despachos que deseeen ir adquiriendo conocimientos sobre la materia.
Objetivo Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre la materia de PBC/FT, que les capaciten para llevar a cabo los procesos de diligencia debida de admisión de clientes, así como para la detección de hechos que pudieran estar relacionados con operaciones sospechosas, sabiendo cómo proceder en estos casos.
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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2018
Organizadores
ICAM
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