.com

Director D. Luis Manuel Rubí Blanc Abogado

Descripción El curso incluirá los siguientes contenidos principales: ¿ Descripción del entorno jurídico que regula, a nivel nacional e internacional, la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), y su relación con el secreto profesional, con especial incidencia en los recientes proyectos de reforma de la normativa comunitaria aplicable. ¿ Procedimientos a ser aplicados por los letrados para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de PBC/FT.

Objetivo Informar a los abogados de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados.