Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Curso - Derecho Penal (presencial)
Abogacía Abogados Agenda Código Penal Curso Derecho Derecho Penal Formación ICAM Madrid Normativa Reforma Responsabilidad Penal
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Dirigido/ Ponente
Directores D. Rubén Manso Olivar y D. Javier Pelegrí y Girón Abogados
Descripción Los contenidos van dirigidos a profundizar en todos los aspectos referentes a la PBCyFT, especialmente en las medidas de diligencia debida, las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y las técnicas para su prevención y en cómo actuar ante las mismas.
Objetivo Conocer la normativa legal, tanto nacional como internacional, especialmente europea, sobre la PBCyFT.Trabajar en la detección de operaciones sospechosas de PBCyFT y en la forma de actuar ante las mismas. Transmitir la importancia y necesidad de mantener una actitud de alerta ante operaciones sospechosas o de dudosa legalidad.(...)
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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2018
Organizadores
ICAM
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