Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Curso - Derecho Penal (presencial)
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Director D. Rubén Manso Olivar Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales e Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España (excedente).
Descripción Los contenidos van dirigidos a profundizar en todos los aspectos referentes a la PBCyFT, especialmente en las medidas de diligencia debida, las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y las técnicas para su prevención y en cómo actuar ante las mismas.
Objetivo
I.Conocer la normativa legal, tanto nacional como internacional, especialmente europea, sobre la PBCyFT.
II.Trabajar en la detección de operaciones sospechosas de PBCyFT y en la forma de actuar ante las mismas.
III.Transmitir la importancia y necesidad de mantener una actitud de alerta ante operaciones sospechosas o de dudosa legalidad. (...)
Organizadores
ICAM
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