Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 1/6): Contexto social y normativo. El delito de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
Blanqueo de Capitales Compliance Jurisprudencia World Compliance Association
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Explicación del contexto social y el desarrollo normativo en materia de PBC/FT. El tipo penal del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Objetivos Adquirir los conocimientos básicos para entender el origen de la regulación de PBC/FT y el funcionamiento de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Dirigido a Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Organizadores
World Compliance Association
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