Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 5/6): La conservación de documentación, la protección de datos y el canal de denuncias anónimo

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Jornada - Compliance (online)

Blanqueo de Capitales Compliance Jurisprudencia World Compliance Association

28 May 2020

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Explicación de las obligaciones de información en materia de PBC/FT.

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

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