Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 6/6): La formación anual obligatoria y las verificaciones internas y externas

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Blanqueo de Capitales Compliance Jurisprudencia World Compliance Association

18 Jun 2020

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Explicación de las obligaciones de información en materia de PBC/FT.

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

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