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Ponentes:

•  José María Ayala de la Torre, Socio Director en Ayala de la Torre Abogados. Presidente de la Unidad de Cumplimiento de Iberdrola SA
•  Enrique Remón Peñalver, Socio Departamento Procesal-Penal y Compliance, Cms-Albiñana & Suárez De Lezo.

Moderador:

•  José María Rojí Buqueras, Socio del Departamento Mercantil en Cms-Albiñana & Suárez de Lezo. Árbitro. Consejero Académico de Fide

Objetivos:

En esta sesión abordaremos diversas cuestiones prácticas en relación con los delitos corporativos cometidos por entidades que forman parte de un grupo de sociedades, poniendo especial énfasis en los sistemas de cumplimiento y los requisitos de éstos de cara a la exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica, en particular cuando se trata de grupos. Asimismo analizaremos la afectación de la responsabilidad penal a la sociedad holding cuando el delito ha sido cometido en la sociedad filial y la necesidad de contra con sistemas de cumplimiento independientes para cada sociedad del grupo sin perjuicio de que la holding coordine la política de cumplimiento del grupo. Abordaremos también los supuestos de fusión, escisión y otras operaciones societarias que pueden dar lugar a la trasmisión de la responsabilidad penal a la adquirente y la necesidad de realizar due diligence de riesgos penales para evitar esa trasmisión de responsabilidad. Finalmente analizaremos la afectación de la puesta en funcionamiento de la AIPI a los sistemas de cumplimiento y se propondrán mejoras del sistema vigente de cara a la consecución del objetivo de evitar o minorar la comisión de delitos en los grupos de sociedades.