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Ponentes:

•  Gloria Hernández Aler, Socia, finReg360, Consejera Académica de Fide
•  Enrique Palacios Rojo, COO encargado de las operaciones y regulación en Onyze Digital Assets Custody
•  Isabel Payo, Asesor, experto en regulación en prevención del blanqueo de capitales en el Tesoro Público, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Moderador:

•  Antonio del Campo de los Santos, Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, Consejero Académico de Fide

Objetivos:Tal y como el GAFI ha venido manifestando, los criptoactivos desde su nacimiento han sido percibidos como una amenaza por su posible utilización criminal y se ha venido instando a todas las jurisdicciones a implementar medidas que permitan gestionar este riesgo y en concreto su posible utilización para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En este momento existen diversas iniciativas en tramitación que van a acabar configurando un paquete normativo que afrontará tanto la perspectiva preventiva de este riesgo de blanqueo, como la perspectiva de protección de clientes e inversores y de transparencia, entre las que cabe destacar las siguientes:• La propuesta de reglamento sobre el mercado de criptoactivos (MiCA).• El paquete normativo para reformar el régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales en Europa que incluye una nueva autoridad europea (AMLA), la 6ª Directiva.• La revisión del Reglamento sobre Transferencia de Fondos para incorporar al mismo las transferencias de activos virtuales (travel rule).Es el objetivo de esta sesión compartir las referencias que GAFI sigue emitiendo al respecto y revisar líneas principales de este paquete normativo en lo que se refiere al riesgo de blanqueo, así como sus previsibles desarrollos posteriores. Analizaremos también los retos principales que están afrontando los VASP (Virtual Assets Service Providers) y cuáles son las iniciativas y soluciones que están incorporando en sus modelos de negocio, para prevenir y detectar operaciones sospechosas de prevención del blanqueo de capitales.