Virtual Training: las 3 due diligences en el marco de la directiva
AMLD5 Compliance Normativa Webinar World Compliance Association
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3 horas intensivas con un experto con el que analizar:
- Cuándo debo aplicar las Medidas Reforzadas
- ¿Tengo bien desarrollo mi modelo de clasificación de Diligencias?
- ¿Aplico adecuadamente las medidas Simplificadas de Diligencia?
Organizadores
World Compliance Association - Full Compliance
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