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El webinar busca comprender cómo y por qué se comete el fraude en la empresa en Costa Rica, cómo afrontarlo y cómo prevenirlo. Adicionalmente, el abogado y profesor español Josep María Torrent nos ayudará a entender el problema y las soluciones desde la perspectiva en España

Objetivos Comprender el concepto de fraude en la empresa. 

Dirigido a Directivos de empresas, personal de Recursos Humanos, Administradores, abogados in house, abogados, estudiantes, auditores, alta gerencia, y público en general

Agenda / Temario

El tema tabú de las empresas¿Qué es el fraude en la empresa?

Perjuicio en contra de la empresa, fraudes cometidos por colaboradores de la empresa, fraudes cometidos por externos, fraudes informáticos

Motivos que permiten el fraude (triangulo del fraude)

Motivación, oportunidad y racionalización del fraude

Posibles delitos que pueden ser considerados fraudes 

Administración fraudulenta, administración desleal, estafa, delitos informáticos, ¿es necesario más tipos penales?

¿Cómo afrontar el fraude? 

¿Debo denunciar? ¿Qué necesito para denunciar? 

Compliance como herramienta de prevención 

Controles financieros,  Sentencias TS español “posible auto puesta en peligro por no contar con programas de compliance”